證券代碼：600677 　　  證券簡(jiǎn)稱：航天通信 　　  編號(hào)：臨2019-054

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

八屆十八次董事會(huì)決議公告

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，于2019年10月29日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2019年10月25日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，共發(fā)出表決票7張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2019年10月29日，共收回表決票7張。會(huì)議審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于為中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案》（3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

鑒于目前公司資金實(shí)際情況，公司向航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)1.1億元貸款，由中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保，公司擬以持有的子公司易訊科技股份有限公司48%股權(quán)、航天科工通信技術(shù)研究院25.71%股權(quán)質(zhì)押，向中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保。

上述反擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事在董事會(huì)召開前對(duì)上述事項(xiàng)予以認(rèn)可，同意提交公司本次董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見；關(guān)聯(lián)董事余德海、張洪毅、梁江、孫哲對(duì)該議案的審議回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過；上述議案提交公司股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東放棄在股東大會(huì)上的投票權(quán)。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日披露的有關(guān)公告。

二、審議通過《關(guān)于公開掛牌處置公司全資子公司浙江航天中匯實(shí)業(yè)有限公司所前紡織生產(chǎn)基地的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

為深入挖潛增效，處置盤活存量資產(chǎn)，緩解公司目前資金壓力，公司全資子公司浙江航天中匯實(shí)業(yè)有限公司擬對(duì)其所前紡織生產(chǎn)基地進(jìn)行公開掛牌處置。本次資產(chǎn)處置掛牌底價(jià)為不低于2.0892億元。

董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層具體辦理上述資產(chǎn)掛牌處置事宜，包括但不限于確定掛牌價(jià)格、簽署相關(guān)交易協(xié)議、辦理資產(chǎn)過戶手續(xù)等。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日披露的有關(guān)公告。

三、審議通過公司2019年第三季度報(bào)告（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司董事和高級(jí)管理人員簽署2019第三季度報(bào)告書面確認(rèn)意見。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                 2019年10月31日