證券代碼：600677   　　證券簡稱：航天通信  　　 編號：臨2019-022

航天通信控股集團股份有限公司

第八屆董事會第十二次會議決議公告

 

 

 

 

航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第十二次會議，于2019年4月29日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2019年4月22日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2019年4月29日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過公司2019年第一季度報告（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

公司董事和高級管理人員簽署第一季度報告確認書面意見。

二、關(guān)于召開2018年年度股東大會的議案（9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)）

董事會決定于2019年6月26日召開公司2018年年度股東大會。

 

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

    2019年4月30日  

 

 

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