證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2019-003
航天通信控股集團股份有限公司
第八屆董事會第十次會議決議公告
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航天通信控股集團股份有限公司第八屆董事會第十次會議于2019年1月4日在杭州召開，本次會議的通知已于2018年12月25日以電子郵件的形式發出。會議應到董事9名，實到6名（董事張洪毅因工作原因未出席本次董事會，委托董事崔維兵參加并授權表決；董事梁江因工作原因未出席本次董事會，委托董事崔維兵參加并授權表決；董事孫哲因工作原因未出席本次董事會，委托董事余德海參加并授權表決）。公司監事、高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由余德海先生主持,經會議認真審議,通過了以下決議：
一、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）。
會議選舉余德海先生為公司董事長。
二、審議通過《關于調整公司董事會專業委員會委員的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）。
原公司董事會下設戰略委員會委員由敖剛、崔維兵、曲剛、董剛、孫哲5名董事組成。因董事變更對公司董事會下設戰略委員會作如下調整：調整后的戰略委員會委員由余德海、崔維兵、曲剛、董剛、孫哲5名董事組成，任期與第八屆董事會任期一致，戰略委員會設主任委員1名，由董事長余德海擔任。對其他委員會不作調整。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2019年1月5日
附件：余德海先生簡歷
余德海，男，漢族，1968年5月出生， 1993年5月入黨，1994年3月參加工作，南京理工大學熱處理專業本科、碩士研究生畢業，重慶大學機械工程（工業工程）專業博士研究生畢業，工學博士，研究員，歷任中國航天科工集團061基地3655廠廠長，貴州航天設備制造有限公司董事長、總經理兼貴州航天烏江科技有限責任公司董事長，中國航天科工集團061基地主任助理、貴州航天天馬有限公司董事長、總經理，中國航天科工集團061基地副主任（副局長）（副總經理），中國航天科工集團第十研究院（中國航天科工集團貴州航天技術研究院）（貴州航天管理局）（貴州航天工業有限責任公司）副院長（副局長）（董事、副總經理）、黨委委員、首席質量官，河南航天工業有限責任公司（河南航天管理局）董事長（局長）、黨委書記，現任本公司董事長、黨委書記。
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